繼往開來 擘畫新篇——多氟多召開第七屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議

12月10日，多氟多第七屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議在科技大廈五樓會(huì)議室順利召開，會(huì)議由董事長李世江主持，公司高級(jí)管理人員及監(jiān)事列席本次會(huì)議。會(huì)議審議并表決通過《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》《關(guān)于換屆選舉暨提名第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》《關(guān)于換屆選舉暨提名第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》等8項(xiàng)重要議案。

根據(jù)新《公司法》及《上市公司章程指引》等規(guī)定，證券部對(duì)《公司章程》進(jìn)行了修訂，待股東大會(huì)審議通過后，公司將不再設(shè)置監(jiān)事會(huì)，《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等涉及監(jiān)事會(huì)相關(guān)制度相應(yīng)廢止，由董事會(huì)審計(jì)委員承接相關(guān)職能；同時(shí)對(duì)《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》等多項(xiàng)制度的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，新增制定《董事、高級(jí)管理人員薪酬管理制度》等6項(xiàng)制度；一如既往地堅(jiān)持以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)公司高質(zhì)量發(fā)展，通過把“堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)”融入公司章程，構(gòu)建起黨建與管理深度融合、協(xié)同共進(jìn)的新型管理模式。本次制定與修訂工作，旨在進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，確保符合最新法律法規(guī)要求，為公司穩(wěn)健發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的制度保障。

在推進(jìn)治理制度優(yōu)化的同時(shí)，公司也順利完成了董事會(huì)換屆選舉工作。經(jīng)逐項(xiàng)投票表決，確定董事長李世江，副董事長李凌云，總經(jīng)理李云峰，董事楊華春，副總經(jīng)理程立靜為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；陳曉嵐、于清教、謝香兵為第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。上述候選人任期自股東大會(huì)審議通過之日起三年。

會(huì)上，新聘任人員依次發(fā)言，對(duì)公司的信任與提供的平臺(tái)表達(dá)感謝，并表示將立足各自崗位，以更高熱情履職盡責(zé)，不負(fù)公司期望與重托，為公司創(chuàng)造更大價(jià)值貢獻(xiàn)力量。

總經(jīng)理李云峰講到，公司新能源電池正迎來歷史性發(fā)展機(jī)遇，憑借從材料創(chuàng)新到電芯制造的垂直整合能力，持續(xù)突破能量密度與安全邊界，并積極布局固態(tài)電池等下一代技術(shù)。在動(dòng)力與儲(chǔ)能雙賽道的強(qiáng)勁需求下，公司產(chǎn)品已批量進(jìn)入全球**供應(yīng)鏈體系。未來，新能源電池業(yè)務(wù)將成為驅(qū)動(dòng)多氟多業(yè)績增長的重要引擎。

董事長強(qiáng)調(diào)，公司董事會(huì)積極踐行合規(guī)經(jīng)營理念，與證監(jiān)局、深交所、上市協(xié)會(huì)等監(jiān)管及行業(yè)機(jī)構(gòu)保持常態(tài)化溝通，樹立了規(guī)范透明、值得信賴的企業(yè)形象，并將良好的外部關(guān)系、外部環(huán)境轉(zhuǎn)化為內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力，已連續(xù)四年獲得深交所“A級(jí)”最高評(píng)價(jià)，彰顯了監(jiān)管機(jī)構(gòu)與資本市場對(duì)公司治理水平的認(rèn)可。當(dāng)前，行業(yè)競爭日趨白熱化，技術(shù)迭代速度持續(xù)加速，盡管市場環(huán)境復(fù)雜多變，但行業(yè)發(fā)展前景有堅(jiān)實(shí)支撐，公司將依托穩(wěn)健的研發(fā)投入與國家級(jí)創(chuàng)新平臺(tái)，不斷鞏固技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，確保在高速增長中具備穿越周期的強(qiáng)大韌性與長期動(dòng)力，為多氟多和行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展注入澎湃能量。

明者因時(shí)而變，知者隨事而制。展望“十五五”，在新一屆董事會(huì)的帶領(lǐng)下，多氟多將繼續(xù)在氟基新材料、新能源材料、電子信息材料、新能源電池領(lǐng)域深耕不輟，精準(zhǔn)把握國家政策導(dǎo)向與市場變革節(jié)奏，將時(shí)代的“勢能”轉(zhuǎn)化為企業(yè)發(fā)展的“動(dòng)能”，全力向“做全球氟材料行業(yè)引領(lǐng)者”的愿景邁進(jìn)，力爭以更優(yōu)異的經(jīng)營業(yè)績，回報(bào)社會(huì)各界信任與廣大股東支持。